广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年9月30日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月28日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，徐力先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，徐力先生仍在公司担任董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任向进先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（目前公司第九届董事会已届满，换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2025年9月30日