深圳市昌红科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

一、本次会议召开情况

、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日下午在公司

楼

号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

、本次会议通知时间及方式：会议通知于2025年

月

日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事和高级管理人员。

、本次会议应出席董事

名，实际出席会议的董事

名。

、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生公司高级管理人员列席本次会议。

、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》本激励计划推进过程中，经公司综合评定，拟首次授予的部分人员因岗位、职级、绩效等因素而不再符合激励对象范围，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司将该等人员拟获授的限制性股票61.53万股调整至预留。本次调整后，拟首次授予的限制性股票由500.00万股调整至438.47万股，拟预留授予的限制性股票由20.00万股调整至81.53万股，拟首次授予的激励对象由

200人调整至156人。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议并通过了《关于首次授予限制性股票的议案》根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，2025年限制性股票激励计划已满足授予条件，公司以2025年12月5日为首次授予日，向156名激励对象授予限制性股票438.47万股，授予价格为6.83元/股。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-082）。关联董事徐燕平、罗红志已回避表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。

3、审议通过《关于预留授予（第一批次）限制性股票的议案》

根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，2025年限制性股票激励计划已满足授予条件，公司以2025年12月5日为预留授予日，向8名激励对象授予限制性股票15.80万股，授予价格为6.83元/股。

剩余预留未授予的限制性股票65.73万股将自股东会审议通过2025年限制性股票激励计划之日起12个月内授出，否则作废失效。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于预留授予（第一批次）限制性股票的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来四个月内（2025年12月6日至2026年4月5日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股

价格的公告》（公告编号：2025-084）。表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年12月6日