深圳市昌红科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、本次会议召开情况

、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年

月

日上午在公司

楼

号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

、本次会议通知时间及方式：会议通知于2025年

月

日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事和高级管理人员。

、本次会议应出席董事

名，实际出席会议的董事

名。

、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生公司高级管理人员列席本次会议。

、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》经审核，董事会同意公司使用不超过人民币8.00亿元（含）的自有资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务中心具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026年1月6日