深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次 (临时)会议于2026 年3 月27 日在公司五楼会议室以通讯方式召开,会议通 知于2026 年3 月24 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议 由公司董事长李漫铁先生主持,应到董事八名,实到董事八名;公司高级管理人 员列席了会议;会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案,形成会议决议如下:

1、审议通过《关于出售部分已回购股份计划的议案》。

经与会董事审议,根据公司于2024 年2 月9 日披露的《回购报告书》之用 途约定,同意公司以集中竞价方式出售部分已回购股份,实施期限为自公告披露 之日起15 个交易日后的6 个月内(即2026 年4 月21 日至2026 年10 月20 日, 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外),本次拟出售 部分回购股份不超过8,390,201 股,占公司总股本的2.00%,出售价格根据二级 市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于出售部分已回购股份计划的公告》。

表决结果:赞成8 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月27 日