上海华峰超纤科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案、关于《修订公司部分制度》的议案，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，并对部分制度进行了修订和完善。

二、修订《公司章程》的情况根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订及废止公司部分制度的情况

本次修订及废止的公司部分制度如下：

关于本次公司制度修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》，废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会2025年8月25日