上海华峰超纤科技股份有限公司关于选举调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了关于《调整第六届董事会各专门委员会委员》的议案。
为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，对公司第六届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：
| 专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
| 战略委员会 | 尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、董小锋 | 尤飞锋 |
| 提名委员会 | 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛 | 董小锋 |
| 审计委员会 | 尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、王洪涛 | 陈翔宇 |
| 薪酬委员会 | 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋 | 王洪涛 |
选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会2025年10月
日