300182证券简称：捷成股份公告编号：
2025-046
北京捷成世纪科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
为贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订，名称调整为《股东会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会网络投票管理制度》 | 修订，名称调整为《股东会网络投票管理制度》 | 是 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 4 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订，名称调整为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 否 |
| 18 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 内幕信息及知情人登记和报备制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 内幕信息保密制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 董事、监事薪酬管理制度 | 修订，名称调整为《董事薪酬管理制度》 | 是 |
| 23 | 融资管理制度 | 修订 | 是 |
| 24 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
修订后制度全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会2025年8月27日