青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次 会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知 已于2026年3月20日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名,实际 出席董事九名,高级管理人员列席了会议。会议采用现场结合通讯表决的方式, 公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利国先生、赵国 平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1.关于减资退出参股公司暨关联交易的议案

《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

2.关于聘任公司证券事务代表的议案

《关于变更公司证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日