福建纳川管材科技股份有限公司

证券代码：300198证券简称：ST纳川公告编号：2025-108

福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出。

2.本次董事会于2025年8月26日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。其中，陈志江先生、林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生4人以通讯方式表决。

4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会二○二五年八月二十七日