证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月19日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会现场会议于公司二楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔凯先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会现场会议于公司二楼会议室召开。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数130,658,329股，占公司有表决权股份总数的23.78%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数385,900股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：（2025-015）。

2、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：

（2025-016）。

2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：（2025-015）。

2、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：

（2025-016）。议案序号

3. 关于选举监事的议案表决结果（如适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：于少帅、苏靖雯

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

的表决结果合法、有效。

姓名

五、备查文件

聚龙股份有限公司

董事会2025年9月19日