北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第十五次会议于2025年

月

日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2025年

月

日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事

名，实际出席会议董事

名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，报告全文详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于制定<法人治理结构“1+5”权责清单>的议案》

经审议，董事会通过了《法人治理结构“1+5”权责清单》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事会授权管理办法》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

六、审议通过了《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司总裁办公会议事规则》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

七、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司合规管理办法》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

八、审议通过了《关于修订<内部审计管理基本制度>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司内部审计管理基本制度》的修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日