湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘祥华董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn上的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

本议案不存在需回避表决的情形。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn上的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》

2.回避表决情况：

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn上的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不存在需回避表决的情形。

1、《第六届董事会第三十八次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会2025年12月30日