湖南千山制药机械股份有限公司监事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年12月30日召开第六届监事会第三十六次会议，审议并通过了《关提名监事候选人的议案》。

提名周天烽女士为公司监事，任职期限与第六届监事会相同，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于2025年12月30日召开第六届监事会第三十六次会议，审议并通过了《关提名监事候选人的议案》。

原监事会主席、监事曾艳因个人原因，辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘周天烽女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

原监事会主席、监事曾艳因个人原因，辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘周天烽女士为公司监事。

周天烽，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962年出生，大专学历。曾任湖南乐福地医药包材科技有限公司办公室主任、衡阳祺华健康管理有限公司监事，现任湖南乐福地医药包材科技有限公司行政副总经理、湖南乐福地包装科技有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-030

三、备查文件

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。《第六届监事会第三十六次会议决议》

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会2025年12月30日