武汉金运激光股份有限公司关于第六届监事会第八次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权0票。

2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充协议（二）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）科技有限公司分别提供的人民币85.7万元、440万元的借款延期至2027年6月30日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议