300244证券简称：迪安诊断公告编号：

2025-029

迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月19日16点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知已于2025年8月8日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会2025年8月20日