300244证券简称：迪安诊断公告编号：

2025-034

迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月13日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知已于2025年10月10日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司内部岗位调整，祝迪生先生不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，公司拟聘任方勔女士为公司新任证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会2025年10月13日