新天科技股份有限公司董事会 关于独立董事2025 年度独立性情况的专项意见

新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等要求,并结合独 立董事出具的《关于2025 年度独立性自查情况的报告》,就独立董事吴跃平先 生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生、杨玲霞女士任职期间的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生(已 离任)、杨玲霞女士(已离任)在公司任职期间的任职经历以及签署的相关自查 文件,公司董事会认为:上述独立董事任职期间均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,亦未在公司主要法人股东担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

新天科技股份有限公司

董事会

二?二六年三月二十七日