深圳市联建光电股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意：

、补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会的委员。

、经董事会审计委员会委员选举，董事会批准，罗薇女士任董事会审计委员会召集人。调整后的董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

、董事会审计委员会：罗薇女士（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生；

、董事会提名、薪酬与考核委员会：谭骅先生（召集人）、罗薇女士、谭炜樑先生。

以上专门委员会任期和本届董事会任期一致。特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会2025年12月30日