公告编号：2025-011证券代码：400175证券简称：R和佳1主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以电子邮件、微信等方式送达

5.会议主持人：董事长刘映

6.会议列席人员：财务总监陈强

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

无

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况公司第六届董事会第二十一次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会2025年9月8日