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三盛智慧教育科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月15日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李忠勇

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整广州华欣电子科技有限公司经理》

1.议案内容：

利局面，促进公司运营健康发展，依据广州华欣电子科技有限公司章程的相关规定，经执行董事龚永昌先生的决定，拟聘任李忠勇先生兼任广州华欣电子科技有限公司经理职务，金光亚先生不再担任广州华欣电子科技有限公司经理职务，待完成离任审计工作后再由公司另作安排工作。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会2025年8月18日