300285证券简称：国瓷材料公告编号：
2025-041
山东国瓷功能材料股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《董事薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《控股子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 21 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 22 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 23 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 24 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《独立董事年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 30 | 《可持续发展管理制度》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
| 32 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 |
| 33 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |
| 34 | 《董事长行为准则》 | 废止 | 是 |
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会2025年
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