海峡创新互联网股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订部分制度的背景为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。

二、本次制定、修订部分制度的情况

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《融资管理制度》《网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度经公司董事会决议通过后生效。制定和修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会2025年10月16日