深圳市长方集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形；

、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30（

）网络投票时间：

2025年

月

日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

月

日9:15-15:00的任意时间。

、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路

号B5栋一楼会议室

、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长吴涛祥先生

、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

、股东出席会议的总体情况参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共188名，代表有表决权的股份数223,203,189股，占公司股份总数的26.8962%。

2、股东出席现场会议的情况出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共

名，代表有表决权的股份数39,678,762股，占公司股份总数的4.7813%。

3、网络投票情况通过网络投票系统出席本次会议的股东共179名，共计代表有表决权的股份数183,524,427股，占公司股份总数的

22.1149%。

4、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计184名，代表股份155,345,031股，占公司有表决权股份总数的18.7192%。

、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的议案》表决情况：同意219,440,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3142%；反对1,694,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7593%；弃权2,068,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9265%。其中，中小股东表决结果：同意151,582,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5778%；反对1,694,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0910%；弃权2,068,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3312%。

三、律师出具的法律意见书北京市百瑞（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市长方集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市百瑞（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会2025年11月28日