证券代码：300306证券简称：远方信息公告编号：2025-027
杭州远方光电信息股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提醒：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2025年9月2日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本268,958,778股，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份148,596,661股，占公司有表决权股份总数的
55.2489％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份148,212,361股，占公司有表决权股份总数的
55.1060％。通过网络投票的股东
人，代表股份384,300股，占公司有表决权股份总数的
0.1429％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份975,799股，占公司有表决权股份总数的
0.3628％。其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份591,499股，占公司有表决权股份总数的
0.2199％。通过网络投票的中小股东
人，代表股份384,300股，占公司有表决权股份总数的
0.1429％。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意148,546,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9661％；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意925,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.8350％；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1666％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9984％。
表决结果：本议案表决通过。
、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9570％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0337％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.1343％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4142％。表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9570％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0337％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0093％。中小股东总表决情况：
同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.1343％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意148,532,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9570％；反对50,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0337％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0093％。中小股东总表决情况：
同意911,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4515％；反对50,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.1343％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4142％。表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采取累积投票制的方式选举潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：
4.01.候选人：提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,792股中小股东总表决情况：同意股份数:614,930股表决结果：当选。
4.02.候选人：提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,791股中小股东总表决情况：同意股份数:614,929股表决结果：当选。
4.03.候选人：提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,788股中小股东总表决情况：同意股份数:614,926股表决结果：当选。
、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；本议案采取累积投票制的方式选举白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：
5.01.候选人：提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,887股中小股东总表决情况：同意股份数:615,025股表决结果：当选。
5.02.候选人：提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,235,289股中小股东总表决情况：同意股份数:614,427股表决结果：当选。
5.03.候选人：提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人总表决情况：同意股份数:148,234,986股中小股东总表决情况：同意股份数:614,124股表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见北京市安理律师事务所周剑律师、刘豆律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，其
结论意见为：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会二〇二五年九月三日