300308证券简称：中际旭创公告编号：

2025-098

中际旭创股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年

月

日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年

月

日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事

人，实际参加董事

人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《中际旭创2025年第三季度报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权

二、备查文件

、中际旭创第五届董事会第二十四次会议决议。特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年

月

日