300308证券简称：中际旭创公告编号：

2025-112

中际旭创股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

重要提示：

、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月9日（星期二）下午14:30，会期半天。网络投票时间为2025年12月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举成波担任主持人

6、股权登记日：2025年12月2日（星期二）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东3,158人，代表股份303,355,038股，占公司有表决权股份总数的27.3018%。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份16,234,521股，占公司有表决权股份总数的1.4611%。通过网络投票的股东3,133人，代表股份287,120,517股，占公司有表决权股份总数的25.8407%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3,158人，代表股份303,355,038股，占公司有表决权股份总数的27.3018%。其中：通过现场投票的中小股东25人，代表股份16,234,521股，占公司有表决权股份总数的1.4611%。通过网络投票的中小股东3,133人，代表股份287,120,517股，占公司有表决权股份总数的25.8407%。

、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

、会议审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》表决结果：同意303,254,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9670%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0191%；弃权42,175股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0139%。中小股东总表决情况：同意303,254,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9670%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0191%；弃权42,175股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0139%。

三、律师出具的法律意见北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2025年第四次临时股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年12月10日