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任子行网络技术股份有限公司关于2025年第一次临时股东会决议的公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2025年7月22日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事林飞先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东会的股东（含授权委托代表）397人，代表股份187,095,538股，占公司有表决权股份总数的27.7742％。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份179,513,684股，占公司有表决权股份总数的26.6487％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东会的394人，代表股份7,581,854股，占公司有表决权股份总数的1.1255％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东396人，代表股份7,597,854股，占公司有表决权股份总数的1.1279％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）逐项审议通过《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案》；
1.01 审议通过《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：同意186,387,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6216％；反对529,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2831％；弃权178,200股（其中，因未投票默认弃权88,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,889,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6830％；反对529,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9716％；弃权178,200股（其中，因未投票默认弃权88,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3454％。
1.02 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果：同意185,825,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3212％；反对1,081,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5779％；弃权188,800股（其中，因未投票默认弃权98,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意6,327,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2853％；反对1,081,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2298％；弃权188,800股（其中，因未投票默认弃权98,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4849％。
1.03 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意185,827,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3225％；反对1,072,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5734％；弃权194,900股（其中，因未投票默认弃权105,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,330,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3156％；反对1,072,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1192％；弃权194,900股（其中，因未投票默认弃权105,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5652％。
1.04 审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
表决结果：同意185,823,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3203％；反对1,077,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5757％；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,326,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2616％；反对1,077,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1758％；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5626％。
1.05 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意186,324,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5876％；反对539,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2882％；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,826,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8459％；反对539,190股，占出席本次股东会中
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小股东有效表决权股份总数的7.0966％；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0574％。
1.06 审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》表决结果：同意185,826,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3219％；反对1,134,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6066％；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,329,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3011％；反对1,134,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9366％；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7623％。
1.07 审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：同意185,753,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2828％；反对1,130,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6041％；弃权211,600股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,256,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3403％；反对1,130,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8747％；弃权211,600股（其中，因未投票默认弃权121,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7850％。
1.08 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：同意185,815,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3159％；反对1,015,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5428％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权168,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413％。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,317,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1550％；反对1,015,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3664％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权168,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4786％。
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1.09 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意185,820,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3183％；反对1,016,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5433％；弃权258,800股（其中，因未投票默认弃权168,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383％。其中，中小投资者的表决情况：同意6,322,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2142％；反对1,016,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3795％；弃权258,800股（其中，因未投票默认弃权168,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4062％。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.01 选举景晓军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,706,016票；
其中，中小投资者的表决情况：208,332票。
景晓军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举沈智杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意180,320,603票；
其中，中小投资者的表决情况：822,919票。
沈智杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.03 选举林飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意179,702,160票；
其中，中小投资者的表决情况：204,476票。
林飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
3.01 选举闵锐女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意180,338,604票；
其中，中小投资者的表决情况：840,920票。
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闵锐女士当选公司第六届董事会独立董事。
3.02 选举王偕林先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意180,341,590票；其中，中小投资者的表决情况：843,906票。王偕林先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.03 选举吴志明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意180,319,516票；其中，中小投资者的表决情况：821,832票。吴志明先生当选公司第六届董事会独立董事。上述提案1.00中的1.01、1.02、1.03为特别决议事项，已获得本次出席股东会的股东（含授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会2025年7月22日