海达股份(300320)_公司公告_海达股份：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告_公司公告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2025-036

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案2.00备注栏为“——”，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	——

2.01

2.01	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
2.08	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.11	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√

非累积投票提案

非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（13）
2.01	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
2.08	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.11	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

更正前：

附件二：

提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	——
2.01	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
2.08	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√

2.09

2.09	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.11	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

更正后：

附件二：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	√作为投

票对象的子议案数：（13）

		票对象的子议案数：（13）
2.01	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
2.08	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.11	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

2.13

2.13	《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

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