惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025年年度报告

【2026年3月】

2025年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人陈忠琪及会计机构负责人(会计主管人员)周中伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。

截至2025年

月

日，公司经审计的母公司资产负债表中未分配利润为127,530,662.97元，合并资产负债表中未分配利润为-42,860,079.76元，故公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录第一节重要提示、目录和释义

...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理、环境和社会 ...... 27

第五节重要事项 ...... 44

第六节股份变动及股东情况 ...... 61

第七节债券相关情况 ...... 69

第八节财务报告 ...... 70

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

四、经公司法定代表人签名的年度报告文本原件。

五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

释义

释义项

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2025年

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务报告期内，公司主要为客户提供天线及模组、散热器件及模组、线束及连接件和传感器智能模组等产品，产品广泛应用于消费电子、汽车、通信及新能源领域，具体如下：

（

）天线及模组业务公司深耕终端天线及模组业务二十余年，主要研发、生产及销售无线通信终端天线，产品主要为FPC天线、LDS天线、LAP天线、UWB天线、PEP基站天线、CPE天线、陶瓷天线、ARVR天线、卫通天线及高集成鲨鱼鳍天线、智能汽车高精度定位天线、V2X天线、4D毫米波雷达波导天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线充电、汽车、基站及可穿戴等各类移动通信终端通信设备。公司还研发、生产及销售无线充电模组及WiFi蓝牙模组等。（

）散热器件及模组业务公司控股子公司东莞合众及惠州硕众主要从事导热、散热等产品的研发、生产及销售，为客户提供高效的散热解决方案，主要产品有热管、VC、液冷板及散热模组，产品可用于手机、游戏机、笔记本电脑、基站、AI数据中心、光伏储能及新能源汽车等领域。（

）线束及连接件业务公司控股子公司金日工业从事新能源汽车电池包高低压线束的研发、生产和销售近二十年，产品主要为电池包PACK线束（连接电池模组到BMS）、电池模组CCS线束（采集电芯温度和电压信号）、PDU控制盒线束等，产品广泛应用于新能源汽车领域。此外，公司搭建了新能源结构件产品线，主要产品有铜铝排、端侧板、汇流排、CCS连接系统，产品主要应用于新能源汽车领域。（

）传感器智能模组业务公司控股子公司硕贝德微电子、越南电子主要生产、销售传感器模组及TouchPad模组，产品主要为胎压传感器、刹车压力传感器、油箱压力传感器、尾气检测传感器、位置传感器、工业控制器、笔记本触摸面板模组等，产品广泛应用于笔电、汽车及工业领域。

2、公司的运营模式

（1）采购模式公司产品具有定制化和非标准的特点。针对上述特点，公司主要采用根据订单进行采购的采购管理模式，即在公司

收到客户订单后，再组织下达相应零配件订单给供应商，尽量减少定制件的库存风险。另外，对于经常使用的原材料，公司根据原材料的通用性及月使用量预测设置安全库存。

为保证产品的品质，公司在采购过程中非常重视对供应商的选择。根据ISO9001质量管理标准的相关程序，公司形成了系统规范的采购程序，对供应商的选择、评定、定期评审、采购控制、采购成本管理等各环节都建立了完善的制度。

（2）生产模式

公司采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后，公司组织合同评审，综合评估包括人员、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期等条件，然后制定生产计划表，随后按照生产计划表组织、合理调配相应资源。整个制造体系完全遵循ISO9001标准及客户要求进行，从订单处理到物料采购、生产组织，全部通过ERP系统进行管理。

（3）销售模式

公司产品主要直接面向客户销售。公司主要采取了开发和巩固大客户的营销策略，建立了覆盖全国的营销网络，在惠州设立总部，在深圳、苏州、西安、北京、上海等地设立分公司，并积极开发海外市场，在台湾、韩国、美国、越南等地设立了海外子公司，配备了充足的研发和销售服务团队，适时进行专业、系统的营销，确保能够抓住市场机遇。

二、报告期内公司所处行业情况

（1）通信和消费电子行业

2025年度，我国通信行业运行平稳，行业结构持续优化升级，行业需求呈现出“传统需求稳中有升”和“新兴需求爆发增长”并存的特点。传统通信需求方面，信息基础设施建设持续演进，用户规模实现量质双升。本年度超额完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标，实现县县通千兆、所有乡镇及95%以上行政村通5G。截至2025年底，全国5G基站达483.8万个，较上年末净增58.8万个，占移动电话基站总数比重达37.6%。全国5G移动电话用户达到

12.04亿户，5G用户渗透率超60%。新兴通信需求方面，商业航天产业蓬勃兴起，大规模低轨卫星星座组网建设加速，卫星通信相关需求迎来了爆发式增长。根据GlobalMarketInsights数据，2025年全球卫星通信市场规模约为252亿美元，预计2035年市场规模将增长至830亿美元，未来十年CAGR约13%。

与此同时，得益于国家“两新”政策加力扩围和AI技术持续赋能消费电子终端产品，本年度的消费电子行业呈现出“量价齐升”的稳健增长态势。据Omdia研究显示，2025年全球智能手机出货量达到12.5亿部，同比增长2%；PC出货量达2.787亿台，同比增长9.1%；可穿戴设备出货量突破2亿台，同比增长6%。CounterpointResearch发布的报告则指出，全球智能手机平均售价（ASP）持续攀升，预计将在2029年达到412美元。

展望未来，消费电子行业正迎来政策和技术的双重利好。国务院于2025年8月印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出要大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智

能终端，这为消费电子行业指明了发展方向，提供了有力的政策支持。此外，根据弗若斯特沙利文的预测，全球端侧AI市场将在2025-2029年间实现跨越式增长，市场规模预计从3,219亿元跃升至12,230亿元，年复合增长率高达39.6%。端侧AI市场高速增长，意味着AI技术在加速渗透至各类智能终端设备，将催生更多新型产品功能和用户体验，进而激发换机需求，为消费电子行业带来新一轮的发展机遇。

此外，随着AI技术迭代和数字经济升级持续加速，训练端与推理端算力需求呈指数级增长，一方面推动算力中心进入爆发式建设周期，服务器和光模块作为算力中心的重要基础设施，部署数量激增。另一方面推动算力中心算力密度持续提升，设备功耗激增。设备数量增长与功耗提升的双重叠加，使得散热需求加速释放，预计未来服务器散热与光模块散热都将迎来广阔的发展前景。

（2）汽车行业

以旧换新补贴政策刺激、企业新品密集上市、终端需求持续释放等多重利好共振下，2025年我国全年汽车产销实现超预期增长。据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高。其中，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和

28.2%，市场渗透率达47.9%。分市场来看，2025年我国汽车出口量达709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车占比快速攀升并成为拉动出口增长的核心引擎，海外市场认可度与品牌影响力持续加强。在汽车智能化高速普及，促消费相关政策支持，海外新兴市场不断开拓的背景下，依托我国新能源汽车全产业链的竞争力，未来汽车行业产销规模有望继续保持增长。

三、核心竞争力分析

1、技术及研发优势

公司始终将技术创新作为核心发展战略，聚焦产品迭代升级，密切追踪国内外行业技术前沿动态，持续加大研发投入、完善研发体系。公司设有广东省科技专家工作站并通过国家CNAS实验室认证，构建了“自主研发+高校协同”的双重创新模式，不断突破产品核心技术瓶颈，强化产品技术壁垒，为客户提供差异化、专业化、定制化的整体解决方案。

依托多年行业深耕积累的技术沉淀与丰富应用经验，公司逐步构建起完善的自主知识产权体系，形成了可持续的技术创新能力。报告期内，公司及子公司累计在审发明专利111项。截至2025年12月31日，公司及子公司共持有有效的中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书319项，其中发明专利80项，实用新型专利236项，外观设计专利3项；共持有美国专利商标局颁发的专利发明证书10项，持有台湾经济部智慧财产局颁发的专利证书2项。

2、精益制造优势

公司构建了布局合理、覆盖广泛的生产制造网络，在惠州、苏州、越南等地建立了生产制造基地，制造能力基本覆盖了珠三角、长三角及东南亚电子信息产业聚集区，实现了贴近客户、快速响应的生产布局优势。

公司组建了专业高效的生产制造团队，搭建多条自动化生产线，具备大批量、高精度的产品生产能力，可满足不同客户的规模化供货需求。同时，公司严格遵循国际质量管理标准，已通过ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系等多项认证，建立了全流程、精细化的质量管控体系，为客户提供个性化、多样化的高质量产品。

报告期内，公司凭借卓越的产品质量与高效的交付能力，获得行业客户高度认可，先后获得戴尔科技“2025最佳天线供应商奖”（2025BestAntennaSupplier）、歌尔集团2025年度“最佳交付奖”、vivo“最佳交付奖”、阳光电源“卓越质量奖”。

3、客户资源优势

公司在行业深耕多年，凭借优异的产品性能、稳定的产品质量和良好的服务水平，赢得了众多行业头部企业的信任并成为其核心供应商，在行业内树立了良好的品牌口碑与市场形象。公司高度重视客户的需求，聚焦客户核心痛点，集中优势资源积极参与客户的研发及生产流程，高效快速地响应客户需求，持续为客户创造价值。

4、人才优势

公司拥有一支专业、稳定、高效且经验丰富的经营管理团队，核心管理团队对产业发展规律、市场趋势及技术方向有着深刻的理解和洞察，能够及时根据产业政策和市场环境的变化，结合客户需求及时调整和完善公司的发展战略和经营规划，为公司长期可持续发展提供坚实的组织保障。

同时公司高度重视人才梯队建设，建立了涵盖领导力发展、专业技能提升及跨部门轮岗等全方面培养体系，持续完善人才引育留用机制并与多所高等院校及科研机构开展合作，不断充实人才储备、激发团队活力，为公司长远发展提供了充足的人才支撑。

四、主营业务分析

1、概述

（1）聚焦主营业务，经营业绩稳健增长

天线及模组业务：在终端天线方面，抓住消费电子市场回暖契机，公司持续获得国内主流手机厂商的新项目订单，叠加公司降本增效，净利润实现倍数增长；在车载天线方面，积极优化客户结构，深度挖掘客户多样化的需求，2025年新增项目涉及产品超350款，其中已量产150余款产品，带动销售收入及盈利能力明显提升。

散热器件及模组业务：PS5游戏机SOC散热模组实现量产并稳定交付，产品性能与可靠性获得客户高度认可，成为

该品类的核心供应商之一，2025年该产品累积交付量突破400万套，营业收入实现同比翻倍增长。同时，把握AI算力发展机遇，积极推进服务器液冷及光模块液冷业务。

线束及连接件业务：紧跟新能源汽车发展步伐，稳步推进新项目、新订单交付，规模化效应显著增强。深入推进公司的精细化管理，优化生产效率与成本控制，客户认可度持续提升，主要核心客户订单份额稳中有升。

传感器智能模组业务：优化业务结构，关闭传统指纹模组业务，集中发展传感器模组业务；同时越南工厂顺利实现量产，产能释放带动整体业务规模明显增长，为该板块后续发展奠定坚实基础。

（2）业务开拓初显成效，实现重要客户突破

报告期内公司新获四家国内外知名汽车客户的供应商资质，参与了新客户的部分预研项目，并取得部分客户的新项目定点，进一步扩展了公司汽车天线业务的市场版图。公司4D毫米波雷达波导天线已向国内头部客户批量出货超300万PCS，是国内首家具有波导天线塑胶金属化量产能力的公司；

公司积极开拓AI眼镜新客户，报告期内新进入两家国内AI眼镜客户的供应链，且已向其中一家客户量产交付天线及新型工艺眼镜腿，并与多家厂商达成初步合作意向，为公司在该领域的后续发展筑牢根基。

新兴领域产品亦取得多项突破。卫通天线实现从技术研发到多场景落地的关键跨越，已在汽车与船舶领域实现批量出货，迈入市场化应用阶段；液冷领域业务布局持续拓展，服务器液冷产品向台资企业送样测试，部分产品已小批量试产，光模块液冷板稳步推进中。

（3）重视研发创新，夯实技术根基

公司始终将研发创新作为核心发展动力，以客户需求和市场技术演进为导向，不断加大研发投入，深化工艺优化，推动产品升级与技术突破。报告期内，公司累计研发投入184,388,368.39元，研发投入占营业收入6.66%；研发人员548人，占公司总人数的17.51%。

截至2025年12月31日，公司及子公司累计在审发明专利111项，公司及子公司共持有有效的中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书319项，其中发明专利80项，实用新型专利236项，外观设计专利3项；共持有美国专利商标局颁发的专利发明证书10项，持有台湾经济部智慧财产局颁发的专利证书2项。

（4）回购注销股份，提升股东回报能力

报告期内，为维护公司股东利益，提升公司每股收益水平，公司积极推进股份回购注销工作，分别于2025年5月和9月完成两次股份注销，累计注销股份5,708,274股，有效提升了每股收益水平，增强了股东回报能力。

2、收入与成本（

）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2025年

（

）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?适用□不适用

本期销售量同比增长、生产量同比增长，主要系本期订单增加，产销量相应扩大所致；库存量同比增长，主要系为满足后续订单需求，适当增加备货所致。（

）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

行业分类

说明：

不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

减少：安徽凯尔通讯科技有限公司、深圳硕贝德科技有限公司、惠州硕贝德汽车电子有限公司

增加：苏州硕贝德通讯电子有限公司（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

等终端，降低开发与制造成本。

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

项目

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用本报告期，公司现金流量项目同比发生重大变动的主要原因如下：

1、2025年经营活动产生的现金流量净额同比增长55.08%，主要系销售规模扩大，收款及付款相应增加所致。

2、2025年投资活动产生的现金流量净额同比减少216.77%，主要系购建固定资产、厂房及购买结构性存款所致。

3、2025年现金及现金等价物净增加额同比减少237.51%，主要系收付款时间性差异及购买结构性存款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用两者存在重大差异，主要系客户账期较长、票据结算增加，收付款时间性差异所致。

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位：元

营业外支出

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容

其他变动金额6,336,000.00元，系安徽凯尔通讯科技有限公司出售80.2%的股权后，剩余19.8%股权的公允价值

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况?适用□不适用

）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用□不适用

单位：万元

资金额

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用□不适用

交易对方

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

业务发展，提升公司整体经营效率。

主要控股参股公司情况说明：控股子公司金日工业主要从事新能源汽车电池包高低压线束的研发、生产和销售，报告期内稳步推进新项目、新订单交付，加强成本管控，经营业绩实现大幅提升。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、2026年工作计划在业务发展战略方面，公司继续深耕天线及模组业务、散热器件及模组业务等，紧抓AI、商业航天等行业发展机遇，深化新兴应用场景下的产品布局，针对卫通天线、服务器液冷板、光模块液冷板等新产品，加快订单获取与市场扩张进度；持续深挖新产品、新业务，积极寻求新的业务增长点。

在技术研发方面，继续提升研发投入，巩固并提升现有产品的技术优势，不断优化产品品质与性能；密切跟踪行业技术发展趋势，提前布局技术预研与专利储备，重点加大液冷板、卫通天线等新兴产品的技术研发投入，抢占新兴技术应用领域先机，构建技术壁垒。

在客户拓展方面，强化客户开拓力度，深度挖掘客户潜在价值，通过技术创新提升产品附加值，增强客户黏度，渗透客户的核心供应链，持续扩大市场占有率与盈利水平。

2、面临的风险和应对措施

（1）外部环境风险

当前国际政治经济形势复杂多变，经济贸易环境存在较大不确定性，全球市场系统性风险客观存在，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注国际政治与经贸环境变化，加强宏观经济形势研判，并与海外客户保持良好沟通，同时积极开拓国内业务，灵活应对外部环境变动带来的不利影响。

（2）募投项目实施风险

公司持续推进募投项目的建设，受市场环境变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等因素影响，募投项目可能存在无法实施、延期、无法产生预期收益及产能过剩的风险。

公司将加强对募投项目的管理和监督，密切关注相关行业、市场变化，及时调整募集资金投资项目进度，降低募投项目实施风险。

（3）市场及技术迭代风险

公司产品主要运用于消费电子、汽车、通信及新能源等多个领域，上述领域产品技术迭代迅速，市场竞争激烈，如果公司新产品、新技术等创新成果未能得到市场认可，将给公司的发展带来不利影响。

公司将不断关注政策、行业技术和市场的变化趋势，跟踪、掌握行业新技术、新材料或新工艺，持续优化产品生产流程及工艺，积极推动技术研发和产品创新，提升公司的整体市场竞争力。

（4）核心技术人员流失风险

公司处于技术密集型行业，核心技术人员是推动公司实现高质量发展的关键力量。若核心技术人员出现较大规模流失，将直接影响公司的持续技术创新能力。

公司将进一步健全并完善薪酬福利体系、激励机制、培训体系及晋升机制等，充分激发员工的积极性与创造性。同时公司也将持续引进外部人才，以稳固并提升公司的核心竞争力。

（5）经营管理风险

随着公司经营规模的扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、人才引进、技术开发、业务拓展等各方面提出更高的要求。如果公司管理水平不能适时提升，组织模式和管理制度不能及时完善，将影响公司运营效率，可能会导致经营管理风险。

对此，公司在及时完善内部管理体系的同时，加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质。同时，不断改进内部控制体系，加大管理力度，以提高公司管理水平和经营效率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

接待时间

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，不断提高公司规范运作水平。

1、关于股东与股东会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会，股东会的会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行等方面符合规定要求。报告期内，公司共召开

次股东会，均采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；不存在控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事能够依据公司《董事会议事规则》等相关制度开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和列席股东会，勤勉地履行职责和义务。

报告期内，公司共召开10次董事会，决策过程规范、高效。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会按照委员会工作细则规范运作，并在公司的经营管理中充分发挥了专业性作用。

4、关于利益相关方

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司的可持续发展能力。

5、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。此外，通过投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种形式，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于公司控股股东、实际控制人，具有完整的自主经营能力。

1、资产方面

公司资产独立完整，权属清晰，独立拥有主营业务所需的生产系统和配套设施、土地使用权及知识产权等，不存在被控股股东、实际控制人违规占用资金、资源等情形。

2、人员方面

公司设有人力资源中心，专职负责员工的招聘、培训、薪酬考核等事项，未受到第三方的干预。公司董事、高级管理人员的产生符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务方面

公司设有独立的财务中心，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策。公司开立独立的银行账户，进行税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。

4、机构方面

公司已建立了由股东会、董事会（含

个专门委员会）、经理层组成的法人治理结构，严格按照相关法律法规的规定履行各自的职责。根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部

门依照规章制度行使职能。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间保持机构独立、场所分离、人员分置，不存在机构混同、合署办公的情形。

5、业务方面公司具有完全独立的经营决策权，拥有完整的供应、研发、生产、销售系统和独立开展业务和面向市场自主经营的能力。所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

五、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

陈忠琪

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

□是?否公司董事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（

）朱坤华先生的简历：

朱坤华先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任惠州硕贝德电子有限公司董事长等职务，现任西藏硕贝德控股有限公司执行董事兼总经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长、广州硕贝德无线科技有限公司执行董事兼总经理、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事长、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长。（

）朱旭东先生的简历：

朱旭东先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉应学院。现任西藏硕贝德控股有限公司监事、惠州爱镝威电气有限公司董事兼总经理、惠州硕贝德精密技术工业有限公司董事、深圳硕贝德精密技术股份有限公司董事、惠州市凯亿鑫智能装备有限公司董事、惠州硕贝德半导体材料有限公司监事、中山硕沣智能科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。（

）温巧夫先生的简历：

温巧夫先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。现任广州硕贝德科技有限公司执行董事兼经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司董事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事长、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事兼总经理。

（4）黄刚先生的简历：

黄刚先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。曾任职于大唐湘潭发电有限责任公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国投资咨询有限责任公司深圳分公司及深圳万润科技股份有限公司，现任东莞市合众导热科技有限公司执行董事、惠州市硕众导热科技有限公司监事、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

（5）俞斌先生的简历：

俞斌先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士。曾任苏州电信工程师、硕贝德技术开发部研发总监、硕贝德研究院院长。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事兼总经理、江苏硕贝德微电子科技有限公司执行公司事务的董事、苏州硕贝德通讯技术有限公司执行公司事务的董事兼总经理、硕贝德（苏州）电子科技有限公司执行董事兼总经理、苏州硕贝德通讯电子有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司职工代表董事、副总经理。

（6）陈忠琪先生的简历：

陈忠琪先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，审计师，经济师。曾任美的集团环境电器事业部预算主任会计师、会通新材料股份有限公司集团会计体系经理、集团会计资金高级经理、子公司财务部部长及惠州市硕贝德精工技术有限公司副总经理及财务总监。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司监事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理和财务负责人。

（7）夏永先生的简历：

夏永先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

（8）陈荣盛先生的简历：

陈荣盛先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大

学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

（9）徐孝民先生的简历：

徐孝民先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014年1月至2024年5月担任中国矿业大学（北京）党委书记，现任中国矿业大学（北京）管理学院研究员、博士生导师，惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

□适用?不适用在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名

在其他单位任职情况?适用□不适用

朱旭东

陈荣盛

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序：公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会审核后，提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施。

依据：在公司担任具体职务的董事，依据其所任岗位职责、履职情况等因素领取薪酬，此外可领取董事津贴

万元/年。不在公司担任具体职务的董事，可领取董事津贴

万元/年。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，依据其在公司所任岗位职责、实际履职情况、绩效考核结果、公司经营业绩等因素综合评定。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据

其他情况说明

□适用?不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况

注：陈忠琪以董事候选人身份列席股东会

次；徐孝民以独立董事候选人身份列席股东会

次。连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司经营管理、内控建设、重大经营决策等方面提出了专业化的建议。公司充分考虑并积极采纳董事提出的建设性意见，推动公司持续健康发展。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

1.04提名黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

1.05提名陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

2.01提名夏永先生为公司第六届董事会独立董事候选人

2.02提名陈荣盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

2.03提名徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

九、审计委员会工作情况审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》等法律法规的要求，建立了较为完善的薪酬管理体系及激励机制，向员工提供富有竞争力的薪酬。员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及其他福利组成，参考岗位价值、任职资历等因素确定，同时根据公司经营情况和员工的贡献度，给予相应的激励，调动员工的积极性。

3、培训计划

根据公司每年发展规划及员工的技能提升需求制定相应的培训计划，培训类型包括管理能力培训、技能培训、合规培训等，培训形式包括公开讲座、课堂培训、主题沙龙、沙盘推演等。针对新入职的员工，公司建立专项“硕果计划”，通过入门辅导、导师帮带、带兵作战三个阶段提升能力；针对不同阶段的员工，公司制定相应的“硕星计划”

“领翔计划”“领英计划”，通过线上与线下培训相结合，助力员工不断提升。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用?不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

现金分红金额（元）（含税）

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用?不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司未达到2021年股票期权激励计划第四个行权期的业绩考核目标，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销前述涉及的182.65万份股票期权。本次注销完成后公司2021年股票期权激励计划已全部结束。董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用?不适用高级管理人员的考评机制及激励情况公司制定了《公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》，明确高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，依据其在公司所任岗位职责、实际履职情况、绩效考核结果、公司经营业绩等因素综合评定，根据公司薪酬与绩效考核管理制度发放。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，持续优化内部控制体系，完善内部控制制度。报告期内，新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《公司章程》《股东会议事规则》等33份制度，在公司日常管理中起到了较好的控制和防范作用。

根据公司财务报告中对内部控制重大缺陷的认定情况，在报告期末公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告中对内部控制重大缺陷认定情况，在报告期末公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自本报告期末至本报告发出日之间，公司未有发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称

对子公司的管理控制存在异常

□是?否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是?否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司治理现状与中国证监会关于上市公司治理的相关规定不存在重大差异。

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是?否

十八、社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》《证券法》等相关规定，持续优化法人治理结构，建立由股东会、董事会及专门委员会和经理层组成的法人治理结构，及时完善内部控制体系建设，不断夯实公司的治理基础。公司严格履行信息披露义务，通过投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台、业绩说明会及线下面对面沟通等多种形式加强与投资者沟通，切实保护股东的权益。

保护债权人的合法权益是公司经营活动中的重要责任之一。在经营决策过程中，公司尊重契约精神，及时告知与债权人相关的重大信息，将债权人的利益放在重要位置，确保债权人的权益得到充分的尊重和保护。

（二）员工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等法律法规，构建和谐劳动关系，保障员工基本权利。

公司重视员工的职业发展，不断健全员工的培养体系，不定期开展分群体、分层级的差异化培训，提高员工的综合素质。此外，公司不定期举办篮球赛、羽毛球赛等体育活动及户外团建活动，增强员工的认同感和归属感。

（三）供应商、客户权益保护

公司建立了严格的供应商资质审核机制，对供应商进行分类管理，明确供应商的准入、评估及退出标准，定期对供应商的履约情况进行跟踪，持续优化供应商库，确保公司供应链的稳定性。

公司坚持以客户为中心，深入了解客户需求，深度挖掘不同行业客户的应用场景，为客户提供定制化的专业产品和

服务，力求满足客户的多元化需求。

（四）安全生产与环境保护

公司遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规要求，建立并持续完善覆盖生产经营全流程的环境管理体系。公司已建成了屋顶分布式光伏电站、储能电站，满足公司部分用电需求，减少二氧化碳的排放；持续推行清洁生产工艺，提高资源利用效率，减少能源消耗；主动进行材料创新，减少非环保材料使用，提高产品绿色化。

公司重视安全生产，建立健全安全生产管理体系，加大安全生产投入保障力度，营造健康、安全的作业环境，不定期组织安全检查及培训，深入排查生产安全隐患，强化员工安全生产意识。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况暂不涉及。

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明?适用□不适用

惠州金日工业科技有限公司

3、公司涉及业绩承诺

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用减少：安徽凯尔通讯科技有限公司、深圳硕贝德科技有限公司、惠州硕贝德汽车电子有限公司增加：苏州硕贝德通讯电子有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所审计服务的连续年限

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用本年度，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，共支付内部控制审计费用

万元（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用□不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用

公司于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2025年1月14日召开第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议通过

《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2025年12月17日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

2024年12月16日

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

注：

、江苏凯尔于2025年

月完成对外转让安徽凯尔

80.20%股权的交割，2025年

月起安徽凯尔不再纳入公司合并报表范围内。前期江苏凯尔对其提供的担保被动形成对合并报表范围外的担保，且因公司董事长朱坤华先生曾为安徽凯尔董事长、董事兼总经理温巧夫先生及董事俞斌先生曾为安徽凯尔董事，前述担保被动构成关联担保；2025年

月

日安徽凯尔向安徽庐江农村商业银行股份有限公司莲花支行结清借款1,000万元，对应《最高额担保合同》项下江苏凯尔的担保责任同步解除，担保履行完毕；

、2025年

月

日，公司与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署《最高额保证合同补充协议》，将公司为江苏凯尔担保的债权最高本金余额由7,000万元修改为

万元；

、2025年

月

日，公司与中国银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同补充合同》，将公司为金日工业提供担保的主债权发生期间由2023年

月

日至2025年

月

日修改为2023年

月

日至2026年

月

日；

、2025年

月

日，公司与中国银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同补充合同》，将公司为惠州硕众提供担保的主债权发生期间由2023年

月

日至2026年

月

日修改为2023年

月

日至2028年

月

日。采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司与金日工业其他股东谢二镖、李绍光、吴泽彬及何伟乐签署了《反担保协议》，因公司与金融机构签署了《最高额保证合同》，上述股东同意按其对金日工业的持

股比例为公司向金日工业提供担保的事项提供反担保；

、公司与韩飞签署了《反担保协议》，因公司与金融机构签署了《最高额保证合同》，上述股东同意按其对东莞合众、惠州硕众的持股比例（直接持股及间接持股）为公司分别向东莞合众、惠州硕众提供担保的事项提供反担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用（

）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

?适用□不适用

1、募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

募集年份

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。本报告期内公司投入募集资金2,208.35万元，截至报告期末公司已累计投入募集资金54,254.43万元，募集资金余额为16,704.85万元（含利息收入）。

2、募集资金承诺项目情况

?适用□不适用

单位：万元

融资项目名

称

和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）

结余的金额及原因

3、募集资金变更项目情况

?适用□不适用

单位：万元

情况和原因(分具体项目)

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

?适用□不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0313号），认为公司编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的事项无异议。

十七、其他重大事项的说明

?适用□不适用

1、2025年1月14日公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的深圳硕贝德科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德科技”）100.00%认缴股权以36.00万元转让给惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）。本次交易完成后，公司不再持有深圳硕贝德科技的股权，深圳硕贝德科技不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司于2025年1月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

2、2025年2月，为进一步优化公司的管理架构，公司以5,000万元受让全资子公司深圳硕贝德无线科技有限公司持有的硕贝德通讯100%股权。本次交易完成后，硕贝德通讯变更为公司全资子公司。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、2025年2月21日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议案》，同意控股子公司江苏凯尔终止生物识别模块项目并转让安徽凯尔80.20%股权，具体内容详见公司于2025年2月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

4、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购的4,934,982股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。截至2025年5月29日，前述股份已完成注销，具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

5、2025年5月，基于发展战略调整，公司的参股公司苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”）全体合伙人经协商一致，将聚合鹏飞的出资额由人民币61,300万元变更为56,062万元。公司出资由原来的人民币3,000万元减少至人民币2,743.65万元，减少出资人民币256.35万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

6、2025年7月，为满足全资子公司惠州德特投资有限公司（以下简称“惠州德特”）日常经营需要，保障其持续经营能力，公司使用自有或自筹资金向惠州德特增资200万元，增资完成后惠州德特的注册资本由100万元变更为300万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

7、公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议、于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币19.50元/股（含），具体内容详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2025-070）。

公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由19.50元/股（含）调整为30.00元/股（含），具体内容详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。

截至2025年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份773,292股，已实施完毕本次回购股份方案，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）。

2025年9月25日，公司已完成前述股票的回购注销事宜，具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-091）。

8、2025年12月，为进一步优化资源配置，公司将参股公司深圳市大义精密科技有限公司（以下简称“大义精密”）6.23%股权以1.87万元转让给东莞市泓信科技有限公司。此次交易完成后，公司不再持有大义精密的股权。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

十八、公司子公司重大事项

?适用□不适用

1、2025年4月，为满足公司业务发展需要，公司全资子公司硕贝德通讯设立全资子公司苏州硕贝德通讯电子有限公司（以下简称“硕贝德通讯电子”），注册资本1,000万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。2025年4月，已完成登记手续。

2、2025年9月，为满足控股孙公司越南硕贝德电子的资金需求，公司控股子公司硕贝德微电子以自有或自筹资金向其全资子公司越南硕贝德电子增资210.2805万美元，增资完成后越南硕贝德电子的注册资本变更为280万美元，公司通过硕贝德微电子间接持有越南硕贝德电子60%股权。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、2025年9月，鉴于控股孙公司惠州硕贝德汽车电子有限公司（以下简称“硕贝德汽车电子”）暂无业务经营，为减少管理成本，公司控股子公司硕贝德汽车智联注销硕贝德汽车电子。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。2025年12月，已完成注销手续。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前

股份变动的原因?适用□不适用

公司于2025年

月

日召开第五届董事会第二十次会议、于2025年

月

日召开2024年度股东大会审议通过

《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购的股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股份注销事宜已于2025年5月29日办理完成，公司总股本由465,746,427股减少至460,811,445股。

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议、于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。截至2025年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份773,292股，已实施完毕本次回购股份方案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股份注销事宜已于2025年9月25日办理完成，公司总股本由460,811,445股变更为460,038,153股。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用股份减少后，每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标均有所增加。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

股东名称

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购的股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股份注销事宜已于2025年5月29日办理完成，公司总股本由465,746,427股减少至460,811,445股。

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议、于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。截至2025年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份773,292股，已实施完毕本次回购股份方案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股份注销事宜已于2025年9月25日办理完成，公司总股本由460,811,445股变更为460,038,153股。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

股东名称

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前

名股东及前

名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况?适用□不适用

方案披露

时间

注：1公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格上限由19.50元/股（含）调整为30.00元/股（含）。按照调整后的回购价格上限30.00元/股（含）测算，本次回购股份数量区间预计为666,667股至1,000,000股，占公司当时总股本的0.14%至0.22%。采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

五、优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第七节债券相关情况

□适用?不适用

第八节财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计报告正文

（一）审计意见我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司）财务报表，包括2025年

月

日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硕贝德公司2025年

月

日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于硕贝德公司，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

、收入确认

（

）事项描述

如财务报表附注五、

“收入确认原则和计量方法”及七、

“营业收入和营业成本”所示，硕贝德公司主要从事天线及模组、散热器件及模组、线束及连接件、传感器智能模组等产品的研发、生产及销售。2025年度，硕贝德公司主营业务收入金额为人民币275,498.09万元。

由于收入是硕贝德公司的关键业绩指标之一，可能存在硕贝德公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认达到特定目标或预期的固有风险，我们将硕贝德公司收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对硕贝德公司收入确认实施的相关程序主要包括：

①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性；

②选取样本检查销售合同并结合与管理层的访谈，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价硕贝德公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

③结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

④对本年记录的收入交易选取样本，执行检查与收入确认相关的支持性文件的程序，包括销售合同、订单、出口报关单、销售发票以及出口专用发票、产品运输单、客户签收单、对账单等；

⑤针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单、出口报关单等支持性文件，以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑥复核财务报表附注中与收入有关的披露。

2、应收账款的可回收性

（1）事项描述

如财务报表附注五、10“金融工具”及七、4“应收账款”所示，截至2025年12月31日，硕贝德公司应收账款原值为人民币88,256.65万元，应收账款坏账准备为人民币7,819.85万元。管理层对单项金额重大的应收账款和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收账款外，参照同行业并结合硕贝德公司现时情况将应收账款按信用风险特征分组合确定应计提的坏账准备。

由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的可回收性确定为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对硕贝德公司应收账款的可回收性实施的相关程序主要包括：

①了解和评价管理层与应收账款坏账准备确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性；

②评估管理层将应收账款划分组合计提坏账准备的方法是否适当；

③选取样本对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；

④评价管理层是否已识别全部单项金额重大且应单独计提坏账准备的应收账款，并复核坏账准备计提的依据及合理性；

⑤选取金额重大的应收账款进行函证、检查期后收款，测试其可收回性；

⑥复核财务报表附注中与应收账款坏账准备有关的披露。

（四）其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括硕贝德公司2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估硕贝德公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算硕贝德公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督硕贝德公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对硕贝德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致硕贝德公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就硕贝德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025年12月31日

单位：元

项目

其他应收款

应付账款

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：朱坤华主管会计工作负责人：陈忠琪会计机构负责人：周中伟

2、母公司资产负债表

单位：元

其中：数据资源

减：库存股

3、合并利润表

单位：元

信用减值损失（损失以“-”号填列）

（二）稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱坤华主管会计工作负责人：陈忠琪会计机构负责人：周中伟

4、母公司利润表

单位：元

综合收益

5、合并现金流量表

单位：元

支付给职工以及为职工支付的现金

6、母公司现金流量表

单位：元

支付的各项税费

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

额

上期金额

单位：元

项目

1．提取盈余公积

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

3．盈余公积弥补亏损

上期金额

单位：元