江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月20日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱国文先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于变更注册资本、变更经营范

围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订<公司章程>公告》。本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案无需回避表决。江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会2026年1月21日