公告编号：2025-009证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月5日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事、总经理钱亮先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

务。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名陈博先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024年年度股东会审议，任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长秦伟芳女士辞职已生效，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十五条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，经预先征集各位董事意见，拟共同推举董事、总经理钱亮先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

投票相结合的方式召开。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于五届十三次董事会相关事项的独立意见。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2025年6月5日