证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司关于董事会完成换届选举及部分董事、监事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举以及取消监事会的相关议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

非独立董事：陈博先生、陈宇峻先生、钱亮先生、张恪先生、郭晓栋先生

独立董事：厉洋先生、柴晓冬先生

董 事 长：陈博先生

公司董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在不得担任董事的情形，不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、部分董事、监事届满离任情况

第五届董事会独立董事葛永彬先生、独立董事冯锦锋先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，葛永彬先生、冯锦锋先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第五届监事会监事会主席熊承艳女士、监事倪笑冰女士届满离任，离任后不

再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，熊承艳女士、倪笑冰女士均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。职工代表监事高晓女士届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，高晓女士持有公司股份60,562股，占公司总股份0.0360%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司董事会对任期届满离任的葛永彬先生、冯锦锋先生以及熊承艳女士、倪笑冰女士、高晓女士在任职期间的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2025年9月30日