证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员的聘任情况

总经理：钱亮先生（同时代行财务负责人职责）

副总经理：郭晓栋先生、彭凌祺先生

董事会秘书：王曦女士

上述人员任期至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份转 让 系 统 （ http ：//www.neeq.com.cn/）披露的《独立董事关于六届二次董事会相关事项发表的独立意见》。上述人员简历详见附件。

二、任命对公司产生的影响

本次聘任的高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，上述人员均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

上述人员的任免符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

2、公司独立董事关于六届二次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2026年1月16日

附件：〖人员简历〗

一、公司高级管理人员

1、钱亮先生，1978年出生，中国国籍，工程硕士，高级工程师。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管 理部经理、测试工程部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任公司董事、总经理。截至提名日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系。钱亮先生作为公司总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、郭晓栋先生，1976年出生，中国国籍，工程硕士，工程师。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、研发二部副经理、AFC部副经理、工程管理部经理、AFC事业部副经理、AFC事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

截至提名日，郭晓栋先生未持有公司股份，郭晓栋先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系。郭晓栋先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、彭凌祺先生，1979年出生，中国国籍，硕士研究生，工程师。曾任上海怡杰电子有限公司软件开发工程师；上海华虹计通智能系统股份有限公司软件开发工程师、RFID事业部副经理、RFID事业部经理、战略发展部总经理、董事会秘书、IOT发展部总经理，现任公司副总经理、全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司总经理。

截至提名日，彭凌祺先生未持有公司股份，彭凌祺先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系。彭凌祺先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、王曦女士，1984年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，具有法律职业资格。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司投资分析主管兼公司法务、董事会办公室副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书、董事会办公室经理。王曦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，王曦女士未持有公司股份，王曦女士与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系。王曦女士作为公司董事会秘书候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。