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证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-041
广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共118名，代表121名股东，代表有表决权的股份数126,550,869股，占公司有表决权股份总数的26.5299%。其中：
出席现场会议的股东或股东代理人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的25.9535%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2,749,235股，占公司有表决权股份总数的
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0.5764%。其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2,749,235股，占公司有表决权股份总数的0.5764%。注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》表决结果：同意126,380,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8652%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。其中，中小投资者表决情况：同意2,578,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7931%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1094%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意125,745,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3638%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权665,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,944,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7140%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权665,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1885%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0
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股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》表决结果：同意126,482,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9463%；反对38,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,681,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5287%；反对38,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3983%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意126,482,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9463%；反对38,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,681,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5287%；反对38,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3983%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.09《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意126,381,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
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其中，中小投资者表决情况：同意2,579,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.10《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意126,454,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9238%；反对38,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权57,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,652,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4957%；反对38,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3983%；弃权57,900股（其中，因未投票默认弃权29,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1060%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意126,380,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8652%；反对140,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,578,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7931%；反对140,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1094%。
本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、张曹栋律师出席并见证了本次股东会，
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并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事和会议记录人签字确认并盖章的2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2025年11月14日