证券代码：

300345证券简称：华民股份公告编号：（2025）

号湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

湖南华民控股集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十八日