证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2026）001号

湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月19日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的公告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告

湖南华民控股集团股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十三日