300346证券简称：南大光电公告编号：

2025-044

江苏南大光电材料股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第十一次会议通知，并于2025年8月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司《2025年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年上半年，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》公司业绩和经营性现金流向好，有效增长取得良好成效，依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2025年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金股利124,408,242.54元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于2025年半年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：在不影响公司募投项目建设的情况下，公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会2025年8月27日