证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2025-083

深圳市长亮科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月12日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年12月5日

4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长王长春

8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况如下：

出席本次会议的股东及股东代理人共391人，代表股份124,322,238股，占公司有表决权股份总数的15.2941%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份102,382,482股，占公司有表决权股份总数的12.5951%；通过网络投票的股东370人，代表股份21,939,756股，占公司有表决权股份总数的

2.6990%。

2、中小股东出席的总体情况如下：

出席本次会议的中小股东及股东代理人共388人，代表股份23,895,533股，占公司有表决权股份总数的2.9396%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人18人，代表股份1,955,777股，占公司有表决权股份总数的0.2406%；通过网络投票的股东370人，代表股份21,939,756股，占公司有表决权股份总数的

2.6990%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

4、北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

3、审议通过了《关于变更注册资本、公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

4、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

5、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

6、逐项审议通过了《关于修订和新增部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

注：

1、议案3、5、6.01、6.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过；

2、议案1、2、6需逐项表决；

、其他议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数（不含本数）同意。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：游晓、袁慧璇结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2025年12月12日