证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-065

北京北信源软件股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与

度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第三次临时股东会的通知已于2025年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2025-062）。

2、召开和出席情况公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00。现场会议于2025年9月15日下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共

人，代表公司有表决权的股份243,803,665股，占公司有表决权股份总数的

16.8161％,其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计

人，代表公司有表决权的股份227,063,440股，占公司有表决权股份总数的

15.6614%；

（2）参加网络投票的股东共计

人，代表公司有表决权的股份16,740,225股，占公司有表决权股份总数的

1.1546%。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共

人，代表公司有表决权的股份16,763,725股，占公司有表决权股份总数的

1.1563%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意241,847,815股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1978%；反对1,345,100股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.5517%；弃权610,750股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.2505%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,807,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

88.3328%；反对1,345,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

8.0239%；弃权610,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.6433%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、王佩琳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.北京北信源软件股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会2025年9月15日