北京东土科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年10月

日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事

人，实际参加会议并表决董事

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会2025年10月24日