证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2025-046
杭州炬华科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年12月29日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共187人，代表的股份总数44,619,865股，占公司总股本8.6777%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份37,812,999股，占公司总股本的7.3539%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共181名，代表股份6,806,866股，占公司总股本的1.3238%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共182名，代表股份26,400,214股，占公司总股本的5.1344%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意44,316,605股，占有效表决股份总数的99.3204%；反对233,160股，占有效表决股份总数的0.5225%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占有效表决股份总数的0.1571%。
其中，中小投资者表决结果：同意26,096,954股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8513%；反对233,160股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8832%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2655%。
2、逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意40,128,439股，占有效表决股份总数的89.9340%；反对4,427,926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占有效表决股份总数的0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,908,788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9872%；反对4,427,926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2405%。
2.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意40,128,439股，占有效表决股份总数的89.9340%；反对4,427,926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占有效表决股份总数的0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,908,788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9872%；反对4,427,926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2405%。
2.03审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意40,123,439股，占有效表决股份总数的89.9228%；反对4,432,926股，占有效表决股份总数的9.9349%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占有效表决股份总数的0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,903,788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9682%；反对4,432,926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7913%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2405%。
2.04审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
表决情况：同意40,123,439股，占有效表决股份总数的89.9228%；反对4,435,426股，占有效表决股份总数的9.9405%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占有效表决股份总数的0.1367%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,903,788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9682%；反对4,435,426股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8007%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2311%。
2.05审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意40,120,339股，占有效表决股份总数的89.9159%；反对4,427,926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占有效表决股份总数的0.1604%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,900,688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9565%；反对4,427,926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2712%。
2.06审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意40,140,239股，占有效表决股份总数的89.9605%；反对4,427,926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占有效表决股份总数的0.1158%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,920,588股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0319%；反对4,427,926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1958%。
2.07审议《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》
表决情况：同意40,117,139股，占有效表决股份总数的89.9087%；反对4,426,326股，占有效表决股份总数的9.9201%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占有效表决股份总数的0.1712%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,897,488股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9444%；反对4,426,326股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7663%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2893%。
2.08审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意40,117,139股，占有效表决股份总数的89.9087%；反对4,435,426股，占有效表决股份总数的9.9405%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占有效表决股份总数的0.1508%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,897,488股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9444%；反对4,435,426股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8007%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2549%。
2.09审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意44,311,505股，占有效表决股份总数的99.3090%；反对236,060股，占有效表决股份总数的0.5290%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占有效表决股份总数的0.1620%。
其中，中小投资者表决结果：同意26,091,854股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8320%；反对236,060股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8942%；弃权72,300股（其中，因未投票
默认弃权8,300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2738%。
3、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》会议经过逐项审议，采用累积投票的方式表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举杨光为第六届董事会非独立董事表决情况：同意42,092,676股，占参与投票有效表决股份总数的94.3362%；其中，中小投资者表决情况：同意23,873,025股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的90.4274%。
表决结果：杨光当选第六届董事会非独立董事。
3.02选举丁嘉禾为第六届董事会非独立董事表决情况：同意42,364,368股，占参与投票有效表决股份总数的94.9451%；其中，中小投资者表决情况：同意24,144,717股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4565%。
表决结果：丁嘉禾当选第六届董事会非独立董事。
3.03选举戴晓华为第六届董事会非独立董事表决情况：同意42,364,370股，占参与投票有效表决股份总数的94.9451%；其中，中小投资者表决情况：同意24,144,719股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4565%。
表决结果：戴晓华当选第六届董事会非独立董事。
3.04选举陈飞虎为第六届董事会非独立董事表决情况：同意42,363,369股，占参与投票有效表决股份总数的94.9428%；其中，中小投资者表决情况：同意24,143,718股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4527%。
表决结果：陈飞虎当选第六届董事会非独立董事。
3.05选举高宜华为第六届董事会非独立董事表决情况：同意42,083,068股，占参与投票有效表决股份总数的94.3146%；其中，中小投资者表决情况：同意23,863,417股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的90.3910%。
表决结果：高宜华当选第六届董事会非独立董事。
4、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》会议经过逐项审议，采用累积投票的方式表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
4.01选举陈波为第六届董事会独立董事表决情况：同意42,363,366股，占参与投票有效表决股份总数的94.9428%；其中，中小投资者表决情况：同意24,143,715股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4527%。
表决结果：陈波当选第六届董事会独立董事。
4.02选举王友钊为第六届董事会独立董事表决情况：同意42,365,359股，占参与投票有效表决股份总数的94.9473%；其中，中小投资者表决情况：同意24,145,708股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4603%。表决结果：王友钊当选第六届董事会独立董事。
4.03选举刘伟为第六届董事会独立董事表决情况：同意42,365,364股，占参与投票有效表决股份总数的94.9473%；其中，中小投资者表决情况：同意24,145,713股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的91.4603%。
表决结果：刘伟当选第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见北京德恒（杭州）律师事务所王子安律师、孙杨杨律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2025年12月30日