证券代码：400110 证券简称：天翔5 主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年8月5日

2、会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3、会议通讯地址：公司三楼会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以通讯方式发出

5、会议主持人：公司董事长梁增文先生

6、会议列席人员：公司高级管理人

7、召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容详见公司于2025年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编码2025-060）。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关联董事李志勇回避表决该议案具体内容详见公司于2025年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编码2025-061）。

2.回避表决情况：

该议案具体内容详见公司于2025年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编码2025-061）。本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案无需回避表决《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

成都天翔环境股份有限公司

董事会2025年8月5日