成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长梁增文先生

6.会议列席人员：公司高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-063

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资及变更名称的议案》

1.议案内容：

该议案无需回避表决。该议案具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资及变更名称的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

该议案具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资及变更名称的公告》（公告编号：2025-066）。该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

该议案无需回避表决。成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

成都天翔环境股份有限公司

董事会2025年8月22日