成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月11日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔志军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编码2025-071）。

2. 回避表决情况

公告编号：2025-078

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联监事袁正伟回避表决该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编码2025-072）。

2. 回避表决情况

该议案具体内容详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编码2025-072）。本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案无需回避表决《成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

成都天翔环境股份有限公司

监事会2025年11月12日