中铁装配式建筑股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）14:30。
2、网络投票日期、时间A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
| 公司股本情况 | |
| 公司总股本（股）（A） | 245,912,337 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） | 52,903,966 |
| 公司有表决权股份总数（股）（B） | 193,008,371 |
| 本次会议总体出席情况 | |
| 出席本次股东会的股东及股东代表（人） | 129 |
| 代表股份（股）（C） | 72,363,581 |
| 占公司总股份的比例（C/A） | 29.4266% |
| 占公司有表决权股份总数的比例（C/B） | 37.4925% |
| 现场表决情况 | |
| 现场出席会议的股东及股东代表（人） | 1 |
| 代表有表决权股份数量（股） | 5,652,099 |
| 占公司总股份的比例 | 2.2984% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 2.9284% |
| 网络表决情况 | |
| 通过网络投票出席会议的股东（人） | 127 |
| 代表股份（股） | 1,526,490 |
| 占公司总股份的比例 | 0.6207% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 0.7909% |
| 中小股东表决情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东） | |
| 出席本次会议中小股东（人） | 128 |
| 代表股份（股） | 7,178,589 |
| 占公司总股份的比例 | 2.9192% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 3.7193% |
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的52,903,966股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》本议案属于关联交易事项，中铁建工集团有限公司系公司控股股东，属于关联股东，持有公司股份65,184,992股，已对本议案回避表决。表决结果：同意6,884,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.9060%；反对230,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2068%；弃权63,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8872%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,884,699股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9060%；反对230,200股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2068%；弃权63,690股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8872%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、宋徐昕出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2025年12月31日