苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事RichardMoore、DietmarWernerRaupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选张琦女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与罗正英女士（主任委员）、张秋菊女士共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会委员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会由罗正英女士、张秋菊女士、张琦女

士组成，罗正英女士担任召集人，任期至第六届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年10月17日