中节能国祯环保科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年11月11日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年10月28日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第八届监事会第四次会议决议。特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

2025年11月11日