证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2026-010

中节能国祯环保科技股份有限公司关于确认2025年度部分日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

2026年3月24日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“节能国祯”或“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于确认2025年部分日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其控股子公司之间、过去十二个月内持股5%以上股东及其控股子公司以及公司参股公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常关联交易。

结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额20,890.91万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为24,068.50万元，2025年度实际发生金额为21,738.74万元。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况和与公司的关联关系

1.中节能兆盛环保有限公司法定代表人：吕刚注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路2号注册资本：12200万元整经营范围：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水环境污染防治服务：金属结构制造，配电开关控制设备制造：环境保护专用设备制造：水资源专用机械设备制造，噪声与振动控制服务：机械设备销售：化工产品销售(不含许可类化工产品):技术进出口，货物进出口，进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产50,321.72万元，净资产4,931.33万元，2025年主营业务收入16,227.35万元、净利润-2,956.34万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

2.中节能（贵州）数字科技有限公司法定代表人：王朝安注册地址：贵州省贵阳市南明区中华南路97号中都大厦21层1号[中南办事处]

注册资本：500万元整经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营:法

律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。一般项目:技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测:环境保护专用设备销售:生态资源监测;环境监测专用仪器仪表销售:环境应急检测仪器仪表销售:生态环境监测及检测仪器仪表销售:大气污染监测及检测仪器仪表销售:水质污染物监测及检测仪器仪表销售:环保咨询服务:固体废物治理:水污染治理;水环境污染防治服务:大气污染治理:大气环境污染防治服务;机械设备销售:电子产品销售:计算机系统服务:危险废物经营:建设工程设计:建设工程施工:水利相关咨询服务:水资源管理;租赁服务(不含许可类祖赁服务);住房租赁:非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产4,819.45万元，净资产2,896.81万元，2025年主营业务收入4,012.32万元、净利润457.66万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

3.中节能皓信（北京）咨询有限公司

法定代表人：廖原

注册地址：北京市东城区东水井胡同11号楼6层7C15-111

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产158.90万元，净资产-260.86万元，2025年主营业务收入893.67万元、净利润93.41万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

4.中节能衡准科技服务（北京）有限公司

法定代表人：鹿道强注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号16层1607注册资本：800万元人民币主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：截止2025年12月31日,总资产3,354万元，净资产2,684万元，2025年主营业务收入5,326万元，净利润579万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

5.中节能绿建环保科技有限公司

法定代表人：辛浩远

注册地址：浙江省杭州市文二路391号

注册资本：5000万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；5G通信技术服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；光伏设备及元器件制造；充电桩销售；机动车充电销售；电池销售；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；水污染治理；房地产咨询；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以审批结果为准)最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产12,715.76万元，净资产9,436.98万元，2025年主营业务收入1,667.20万元、净利润-780.17万元(数据未经审计)。与本公司关系：受同一控股股东控制

6.西安四方建设管理有限责任公司法定代表人：周建新注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路108号注册资本：2100万元人民币经营范围：一般项目:工程管理服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;设备监理服务;咨询策划服务;规划设计管理;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;生态恢复及生态保护服务;城市绿化管理;土地整治服务;生态资源监测;标准化服务;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;工程造价咨询业务;单建式人防工程监理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;文物保护工程监理;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产6,124.59万元，净资产5,616.96万元，2025年主营业务收入6,135.57万元、净利润455.76万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

7.南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司

法定代表人：许传稳

注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂1栋1层

注册资本:6000万元经营范围：包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水环境污染防治服务，工程管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水资源管理，水利相关咨询服务，污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产85,253.42万元，净资产12,981.20万元，2025年主营业务收入4,121.95万元、净利润-98.74万元(数据未经审计)。

与本公司关系：过去十二个月内持股公司3%以上股东控制

8.中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：郑瑞杰

注册地址：潜江市园林办事处章华南路99号8楼801室

注册资本：26,791.77万元人民币

经营范围：经营范围包括环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产55,996.51万元，净资产22,569.90万元，2025年主营业务收入1,061.27万元、净利润-31.96万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

9.湖州中环水务有限责任公司

法定代表人：彭如初

注册地址：浙江省318国道与南太湖大道东北侧

注册资本：14783.73万元人民币

经营范围：建设、管理、运营、维护水库及输水设施、城镇供水设施、城镇污水收集、处理、排放设施；提供原水供应服务和污水处理服务并收取原水费和污水处理服务费；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备安装、运营、技术服务；水处理技术的研发、利用；其它与水处理相关的业务。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容、涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产36,509.90万元，净资产17,818.26万元，2025年主营业务收入7,056.39万元、净利润2,525.64万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

10.芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院6栋1单元102室

注册资本：131162.787万元人民币

经营范围：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产376,080.796366万元，净资产105,016.379233万元，2025年主营业务收入29,440.63916万元，净利润-6,342.05044万元（数据未经审计）。

与本公司关系：过去十二个月内持股公司3%以上股东控制

11.芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张穗城

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路9号

注册资本：5000万元人民币

经营范围：城镇污水综合治理、水环境综合整治、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、雨污泵站、一体化应急污水处理设备的投资、建设、运营、维护；雨污混接排查和整治，环境工程、市政工程、工业废水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产73,423.17万元，净资产19,981.91万元，2025年主营业务收入11,013.35万元，净利润-290.96万元（数据未经审计）。

与本公司关系：过去十二个月内持股公司3%以上股东控制

12.上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：张洋

注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层注册资本：2,000万元整经营范围：一般项目：土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；企业管理；水污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；工程管理服务；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产10,799.78万元，净资产4,046.91万元，2025年主营业务收入16,004.52万元、净利润440.14万元(数据未经审计)。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

13.利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司法定代表人：许庆注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段注册资本：11000万元人民币经营范围：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，总资产55,849.19万元，净资产11,247.26万元，2025年主营业务收入7,358.90万元、净利润310.73万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

（二）履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系为满足公司及子公司正常经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展，符合公司实际情况。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确认2025年部分日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，独立董事认为：

公司2025年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要而开展，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司预计2026年度日常关联交易项目是公司正常生产运营所必需，关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议

2.公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026年3月25日