苏州中来光伏新材股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选张承宇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司第五届董事会战略投资与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举张承宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张承宇先生的简历详见附件。

二、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条的规定：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或者更换。”公司董事会同意选举张承宇先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

三、调整公司第五届董事会战略投资与可持续发展委员会委员的情况

公司董事会同意选举董事张承宇先生担任第五届董事会战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。调整后第五届董事会战略投资与可持续发展委员会成员情况如下：

张承宇先生（主任委员/召集人）、林建伟先生、余学功先生

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董事会2025年9月26日

附件：

简历

张承宇先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，工程管理硕士、工商管理硕士（MBA），高级工程师。历任浙江浙能常山天然气发电有限公司副总经理、总经理，浙江浙能金华燃机发电有限责任公司副总经理、党委委员、总经理、党总支副书记，浙江浙能能源服务有限公司总经理、党总支副书记、执行董事、党总支书记，浙江浙能碳资产管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，张承宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。