迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年03 月12 日在公司以通讯方式召开,本 次会议由董事长郎涛先生主持,应出席公司会议的董事8 人,实际出席公司会议 的董事8 人,高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定,本次会议通知 于2026 年03 月06 日以现场及电子邮件送达方式发出,会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议,以通讯表决方式审议通过了如下决议:

1、审议并一致通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更公司审计部 负责人的公告》。

表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年03 月13 日